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大悟警方成功破獲一起詐騙案
逮捕主要犯罪嫌疑人16人
2019-11-15 10:25:14    來源:孝感晚報

嫌疑人王某.jpg
 

  犯罪嫌疑人王某指認作案工具。
 

  經過近3個月的艱苦偵查,大悟警方足跡踏遍北京、內蒙古、山西等全國10余個省市自治區,一舉抓獲頂層詐騙嫌疑人及各層級代理人員17人,收繳了大量偽造國家機關公文、虛假證件、涉案手機、涉案銀行卡、車輛等作案工具,查繳涉案資金180余萬元。10月31日,經大悟縣人民檢察院批準逮捕王某等主要犯罪嫌疑人16人。至此,大悟警方宣告成功破獲大悟“8·30”詐騙案。
 

  昨日,大悟警方向記者披露了該案的偵破始末。
 

  抽調精干警力 開展專案偵查

  8月6日,大悟警方接到上級公安機關轉交的關于王某(女、原籍大悟人)涉嫌詐騙犯罪線索。警方隨即抽調精干警力,組成專案組對王某涉嫌詐騙案進行專案偵查。
 

  經偵查發現,2016年至今,犯罪嫌疑人王某、聶某、陳某、向某、李某等11人先后多次糾集在一起參加多類詐騙案項目。
 

  王某自任副會長 誘騙群眾繳納會費
 

  去年8月18日,犯罪嫌疑人王某參與闞某、張某組織成立的“中國某學會某工作委員會”,任命自己為“學會”副會長,并以高額回報分成拉攏多次參與某項目的犯罪嫌疑人陳某、李某等7人,成立“學會”湖北分會,并任命陳某為湖北分會副會長,李某為辦公室主任,余某為辦公室副主任,張某為宣傳員、講師,余某為湖北通山縣負責人,向某負責統計資料,吳某是潛江負責人。犯罪嫌疑人王某、陳某、李某等7人在成立“中國某學會某工作委員會”湖北分會后,利用微信群轉發總會下發的虛假的國家宣傳政策,偽造國家會議文件、資料,以高額回報引導群眾加入協會,繳納30、50、100元不等的會費,共發展會員2000余人,收繳會費10余萬元。
 

  今年6、7月份,闞某、陳某等“高層領導”被北京市公安局以涉嫌詐騙拘留,“中國某學會某工作委員會”解散。
 

  轉換名目 發展會員4萬余人
 

  今年6月至9月,犯罪嫌疑人王某、陳某、李某等人因“學會解散”后又通過范某、郭某加入所謂的“健康中國某某項目”中,同樣組織湖北區團隊,任命自己為團隊長,并和黨某、張某、聶某等人一起形成組織構架,發展會員4萬余人,通過微信群轉發下達虛假國家政策、文件,以高額回報月季度發錢給會員的名義,引導群眾通過某電商平臺報單加入團隊,或者讓會員通過綠色通道每人收取20元不等會費加入團隊。
 

  后因郭某私自收錢,導致所謂的“健康中國某某項目”引起懷疑,導致高層人員轉換名目發展“特質卡”項目。
 

  今年9月至今,犯罪嫌疑人王某、聶某、陳某等11人通過“健康中國某某項目”高層負責人董某介紹,和“健康中國某某項目”華南區負責人侯某一起,參與到賴某和伍某等人組織的“特質卡”項目,以國家發放扶貧“特質卡”每個會員每季度可以領取現金5萬元,上層領導可以領取幾十萬元到一千萬元不等,形成縱隊、支隊、大隊完整的組織架構,發展會員。
 

  王某被任命為十縱隊縱隊長,每天建立大量微信群,打開簽到,組織上報會員認證名單,利用原組織架構,發展會員4萬余人。
 

  集中收網 主要犯罪嫌疑人抓捕歸案
 

  經過大悟警方縝密偵查,王某涉嫌詐騙案犯罪事實基本查清。
 

  10月11日,大悟警方開展集中收網行動,組織10個抓捕組分赴北京、廣西、內蒙古包頭市、呼倫貝爾市、山西省臨汾市、湖北省內武漢、潛江、荊州、咸寧、黃岡、黃梅等地,先后將王某等10名一級代理詐騙犯罪嫌疑人抓捕歸案。
 

  10月18日,專案組持續工作,分別在浙江桐廬、山西臨汾抓獲幕后代理人侯某、董某。10月29日,專案組在廣西南寧市抓獲幕后代理人伍某。
 

  10月30日,經大悟縣人民檢察院批準逮捕王某等主要犯罪嫌疑人16人。
 

  10月31日,省公安廳給我市公安局刑偵支隊及大悟縣公安局發來賀電,祝賀成功破獲該案,并向全體參戰民警致以親切慰問。賀電稱,此案的成功偵破,是孝感市公安局、大悟縣公安局落實公安部統一部署和省公安廳工作要求取得的重大戰果,值得肯定和表揚。希望認真提煉總結經驗,繼續保持和發揚奮起直追、不甘落后的斗志,繼續加大案件偵辦力度,全面查清案件真相,實現全鏈條打擊,徹底摧毀犯罪團伙,努力再破一批大案,以打開路、以打促安,堅決打贏“云劍”行動硬仗,為社會和諧穩定作出新的貢獻。
 

  目前,案件仍在進一步辦理中。(記者 祝偉 特約記者 李新 韓光杰 通訊員 蔡偉 )


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(責任編輯: 葉一鳴 )

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